La causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero a través de la firma Sur Finanzas PSP S.A. derivó este martes en una serie de 33 allanamientos dispuestos por el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona. Los operativos fueron realizados por la Policía Federal y personal de la DGI, en búsqueda de documentación vinculada a movimientos financieros, contratos de sponsoreo y préstamos gestionados por la empresa.

Entre los puntos más relevantes, se allanó la sede central de la AFA, ubicada en Viamonte 1366, y el Predio Lionel Messi de Ezeiza. También fueron incluidos dos pisos de la Superliga Argentina de Fútbol, en Puerto Madero.

La medida alcanzó además a clubes como Racing, San Lorenzo, Banfield, Independiente, Los Andes, Platense, Barracas Central, Temperley, Brown de Adrogué, Excursionistas, Deportivo Morón, Club Armenio, Acassuso y Defensores de Glew, entre otros. En el caso de Argentinos Juniors, se allanaron cinco domicilios vinculados a la institución.

La hipótesis fiscal sostiene que existió un entramado financiero que habría permitido la colocación de fondos ilícitos mediante contratos, préstamos y fideicomisos relacionados con distintos clubes, utilizando los servicios de Sur Finanzas como vehículo de blanqueo. Incardona remarcó el vínculo entre autoridades de Banfield, entidades jurídicas relacionadas —como el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A.— y la financiera investigada.

El expediente principal se abrió por la presunta incorporación al patrimonio de Banfield de un préstamo por 2 millones de euros otorgado por Auriga League S.A., monto que no fue devuelto. En este marco, uno de los señalados, Vallejo, se presentó la semana pasada y entregó su teléfono celular para ser peritado.

En paralelo, la Cámara Federal de La Plata deberá resolver si la causa abierta por denuncia de ARCA, que también involucra a Sur Finanzas y tramita en el juzgado federal de Federico Villena, será unificada con la investigación que instruye Armella, como pidió la fiscalía.

Los procedimientos se desarrollaron durante toda la jornada y apuntan a profundizar una pesquisa que ya compromete a dirigentes, clubes y estructuras administrativas del fútbol argentino.