El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó su arresto por incumplir las condiciones que le permitían permanecer en libertad. La investigación sumó nuevas pruebas, entre ellas la compra de una propiedad en un country por USD 500.000 en efectivo.

El financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.

La medida se adoptó luego de que el magistrado constatara que Vallejo no cumplió con las obligaciones impuestas para continuar en libertad, entre ellas presentarse mensualmente ante las autoridades judiciales y mantener la residencia en el domicilio declarado.

Tras conocerse la orden de detención, el empresario se presentó en la sede del juzgado federal de Lomas de Zamora, donde quedó detenido. Ahora deberá ampliar su declaración indagatoria y, posteriormente, el juez resolverá si continúa privado de su libertad o si corresponde concederle la excarcelación.

Nuevas pruebas en la investigación

La causa incorporó nuevos elementos que ampliaron las sospechas sobre las operaciones financieras y patrimoniales atribuidas al empresario. Entre ellos figura la compra de una vivienda en el Saint Thomas Este Country Club, en Canning, por un valor de USD 500.000, que habría sido abonado en efectivo.

A partir de estos elementos, el juez amplió la imputación contra Vallejo, a quien la investigación señala como presunto jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos investigados. Además, fueron citadas a declarar otras 21 personas y 17 empresas.

Sur Finanzas, la firma de la que Vallejo es propietario, otorgó préstamos y fue patrocinadora de distintos clubes de fútbol. Las autoridades también analizan el movimiento de fondos a través de su billetera virtual y las operaciones realizadas por otras sociedades vinculadas al financista.

Entre las transacciones bajo investigación se encuentran la adquisición de inmuebles y vehículos en efectivo por parte de Cluster Palace Beach S.A., las operaciones del Centro de Inversiones Concordia S.R.L. con otras agencias de cambio durante 2022 y posibles irregularidades tributarias relacionadas con distintas empresas del grupo.

La investigación sobre una Ferrari de USD 320.000

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la venta de una Ferrari California descapotable atribuida a Vallejo, concretada dos días después de que el vehículo fuera individualizado en la causa judicial.

El automóvil, valuado en aproximadamente USD 320.000, fue localizado en un garaje de Puerto Madero, cubierto y sin las chapas patentes. Según la investigación, había sido transferido a nombre de una jubilada de 73 años.

La fiscal Cecilia Incardona solicitó el secuestro del vehículo, en el marco de las medidas destinadas a determinar el origen de los bienes y su posible vinculación con las operaciones investigadas.

El incumplimiento de las condiciones de libertad

La resolución judicial también hizo hincapié en las dificultades para localizar al empresario y verificar su domicilio de residencia.

Vallejo había declarado como domicilio un barrio privado en el que, según informó el personal de seguridad, no vivía desde hacía aproximadamente un año. Posteriormente, indicó que residía en una vivienda de Banfield, aunque no pudo ser encontrado allí cuando la Policía concurrió al lugar. Su madre confirmó que el empresario vivía en esa propiedad.

El juez también señaló que Vallejo no cumplió con las presentaciones mensuales obligatorias ante el Departamento de Investigaciones Especiales y que no entregó todos los vehículos cuyo secuestro había sido ordenado. En algunos casos, la entrega se realizó fuera de los plazos establecidos.

El magistrado consideró que estos incumplimientos no constituían simples irregularidades administrativas, sino que demostraban un apartamiento de las condiciones impuestas para permanecer en libertad y generaban incertidumbre sobre su paradero.

Con la detención, la Justicia busca avanzar con la ampliación de la declaración indagatoria y evaluar la situación procesal del financista, mientras continúa la investigación sobre las operaciones financieras, los bienes y las sociedades presuntamente vinculadas al caso Sur Finanzas.

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