Una investigación judicial en Estados Unidos y Argentina sumó un nuevo capítulo al análisis del circuito financiero utilizado para administrar los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Documentación a la que accedió el medio Infobae reveló que una quinta entidad bancaria, el PNC Bank, fue utilizada para canalizar millones de dólares vinculados a acuerdos comerciales de la Selección argentina.
Según los registros bancarios incorporados a la causa, por esa cuenta operada por la empresa Tourprodenter —designada como agente exclusivo de cobro internacional por decisión del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia— circularon más de 13,5 millones de dólares en menos de un año.
La investigación sostiene que parte de esos fondos fue transferida posteriormente a sociedades consideradas sospechosas, muchas de las cuales fueron disueltas tras quedar expuestas en investigaciones periodísticas.
Un nuevo banco en el circuito financiero
Hasta ahora, las pesquisas habían identificado operaciones relacionadas con Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. La aparición del PNC Bank amplía el mapa bancario utilizado para administrar ingresos provenientes de patrocinadores internacionales, principalmente de Europa, China y Emiratos Árabes Unidos.
Los documentos judiciales indican que la cuenta recibía transferencias desde empresas vinculadas a contratos comerciales de la Selección argentina y también desde otras cuentas pertenecientes a la propia estructura financiera de Tourprodenter. Ese entrecruzamiento interno dificulta reconstruir el origen inicial de algunos fondos.
En total, el movimiento registrado alcanzó los USD 13.554.200,64 durante 2024.
Transferencias a empresas sin actividad comprobable
Uno de los puntos centrales de la investigación es el destino del dinero. Según los extractos bancarios, USD 3.171.800 fueron girados hacia cinco sociedades —Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer— que comparten características similares: escasa actividad económica visible, titulares sin antecedentes empresariales relevantes y posterior disolución tras el escándalo.
Los movimientos seguían un patrón repetido: ingresos de montos elevados y transferencias fragmentadas hacia múltiples destinatarios en lapsos breves, muchas veces dentro de las 24 a 72 horas posteriores al ingreso del dinero.
Los investigadores consideran que la cuenta funcionaba como un canal de paso más que como un instrumento de acumulación, ya que los egresos prácticamente coincidían con los ingresos.
La estructura detrás de Tourprodenter
En el centro del esquema aparece Tourprodenter, sociedad vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette, que fue designada por la conducción de la AFA como encargada exclusiva de cobrar los contratos internacionales de la Selección argentina.
Desde esa función, la empresa concentró la facturación proveniente de sponsors y acuerdos comerciales globales, en un contexto de fuerte crecimiento económico tras el título mundial obtenido en Qatar 2022.
De acuerdo con la documentación analizada, la compañía administró más de USD 260 millones vinculados a contratos internacionales, aunque el circuito total aún es materia de investigación judicial.
Pagos operativos y movimientos bajo análisis
Los registros también muestran transferencias hacia empresas reales vinculadas a logística, transporte internacional, viajes y servicios corporativos, incluyendo compañías relacionadas con aviación privada, combustible aeronáutico y organización de eventos.
Sin embargo, la coexistencia de estos pagos operativos con giros hacia sociedades posteriormente disueltas es lo que mantiene bajo análisis el esquema financiero completo.
La Justicia estadounidense busca determinar ahora el alcance total del entramado y si existió un mecanismo sistemático de redistribución de fondos mediante cuentas interconectadas en distintas entidades bancarias.
El hallazgo del PNC Bank refuerza una conclusión preliminar de los investigadores: el circuito financiero vinculado a los contratos internacionales de la AFA habría funcionado de manera fragmentada en múltiples bancos, dificultando la trazabilidad integral del dinero.
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